Банки и финансови услуги

Управление, риск и съответствие

Доказателства, събирани, докато процесът тече, вместо сглобявани седмица преди одит.

Казуси

Практика по риск и съответствие, Великобритания · KYC и AML проверки за финансовия сектор и други британски организации

стъпки подреждат всеки KYC случай: 13; стъпки подреждат всеки KYC случай
роли, които държат отговорностите разделени: 3; роли, които държат отговорностите разделени

Инвестиционна група в Европа · ESG ковенанти по свързан с устойчивост кредит от IFC в размер на €150 млн.

кредит от IFC, който платформата пази: €150 млн.; кредит от IFC, който платформата пази
сканирани документа, събрани в един регистър: 70; сканирани документа, събрани в един регистър

Как това се вписва в останалото, което правим.

Индустрии